La Guardia Civil, en el marco de la operación PAREPAL/MULERS, ha detenido a 13 individuos, miembros de un grupo que presuntamente defraudó más de 6 millones de euros mediante estafas en internet. Se realizaron registros en 11 domicilios de Marbella y Málaga, descubriendo al menos 100 delitos en España y 30 en la Unión Europea.

Durante los registros, se confiscaron 70 móviles, 1 tablet, 6 ordenadores portátiles, 1 PC, 1 impresora a color, 85 tarjetas SIM de distintas compañías, material para contratos fraudulentos, agendas contables de la organización, documentos bancarios, numerosas tarjetas de crédito, 7.500 euros en efectivo y 6 relojes de lujo.

La investigación comenzó tras una denuncia en Alcalá la Real (Jaén), donde una empresa reportó una estafa usando el método «Man in the Middle», interceptando correos entre dos empresas. Los estafadores cambiaron el número de cuenta de un pago de 29.000 euros.

Identificaron al titular de la cuenta del dinero estafado, descubriendo que había sido víctima de usurpación de identidad. La organización abrió 13 cuentas bancarias a su nombre en Málaga. Hallaron 10 víctimas adicionales, con 47 cuentas más abiertas fraudulentamente, sumando 60 cuentas en total.

La estructura de la organización incluía varios niveles: uno abría cuentas con documentos robados o perdidos, otro transfería fondos a cuentas extranjeras y nacionales, y un tercero retiraba efectivo en cajeros.

Se estima que ingresaron más de 2 millones de euros en estas cuentas, transfiriendo 620.000 euros y retirando 408.000 euros en efectivo. Lograron recuperar 972.000 euros mediante el bloqueo de cuentas. Las estafas totales superan los 6 millones de euros, blanqueando dinero mediante compras a empresas y envíos a Nigeria.

Se imputa a los detenidos delitos de estafas informáticas, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, usurpación de identidad y blanqueo de capitales. La Guardia Civil sigue analizando la documentación incautada, lo que podría llevar a más delitos esclarecidos y detenciones.

Esta operación forma parte de la estrategia de la Guardia Civil para combatir el aumento de delitos a través de las TICs, especialmente estafas informáticas, mediante la creación de los Equipos @ para reforzar la investigación y persecución de la cibercriminalidad a nivel nacional e internacional.